Soluções para Financeiro

Proteja suas operações financeiras com a GIF International

Fortaleça o combate a fraudes e garanta a conformidade regulatória com soluções de inteligência antifraude de ponta a ponta para o segmento financeiro. 

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Reduza os riscos de fraudes na sua instituição

Evolua suas operações e processos com o ecossistema de soluções de combate a fraudes da GIF International, promovendo a segurança nas transações financeiras e na proteção de dados.

Fraudes bancárias e financeiras geraram perdas de R$ 10,1 bilhões ao setor bancário no Brasil nos últimos dois anos.

Fonte: Febraban

A cada hora, 100 celulares são roubados e, de imediato, criminosos tentam acessar contas bancárias.

Fonte: Anuário Brasileiro de segurança Pública

Em 2024, foram relatadas quase 2 milhões de contas laranjas vinculadas à lavagem de dinheiro em 21 países.

Fonte: Global money mule networks

Transações e movimentações por PIX superam os R$ 60 trilhões desde a criação do sistema em novembro de 2020.

Fonte: Banco Central

Entenda os desafios complexos das fraudes no setor financeiro

Aumento das fraudes digitais: Com a digitalização dos serviços financeiros, os apps e a popularização do PIX, as fraudes online se tornaram mais frequentes e complexas.

Velocidade das fraudes: As fraudes ocorrem em uma velocidade impressionante, muitas vezes superando os processos de prevenção, detecção e investigação.

Detecção e resposta rápida: A capacidade de detectar e responder rapidamente a atividades suspeitas é crucial para minimizar impactos financeiros e reputacionais.

Compliance e regulamentação: As instituições financeiras precisam cumprir rigorosos requisitos regulatórios para garantir a segurança e a integridade das operações.

Segurança da informação: A proteção de dados sensíveis é uma preocupação dos clientes e uma exigência da LGPD, necessitando de soluções robustas e eficazes.

Conscientização dos consumidores: Grande parte das fraudes ocorre devido à falta de conscientização dos clientes sobre práticas seguras.

Conte com uma consultoria especializada na investigação de fraudes

A GIF International é especialista na investigação de fraudes que impactam as instituições financeiras. Oferecemos uma solução completa de investigação corporativa, combinando expertise, inteligência analítica, eficiência e experiência para resolução de casos, mitigação de riscos e prevenção de novas ocorrências.

Investigue os diferentes tipos de fraudes na sua instituição

Falsidade ideológica

Auto fraude

Invasão de conta

Lavagem de dinheiro

Aliciamento de funcionário

Desvio de finalidade

E muito mais!

Transforme sua segurança digital com a GIF International

As fraudes bancárias e financeiras evoluíram para um modelo híbrido, combinando técnicas tradicionais com métodos digitais, a fim de encontrar vulnerabilidades em processos, controles, sistemas, clientes e colaboradores da sua instituição.

Para proteger a sua operação, a GIF International entrega uma camada de inteligência que une tecnologia de ponta à investigação de elite:

Threat Intelligence: monitoramos redes sociais, serviços de mensageria, deep wek e dark web em tempo real para identificar vazamentos de dados, venda de credenciais e novos métodos de ataque direcionados à sua marca.

Pentest: encontre a brecha antes do criminoso. Simulamos ataques reais em seus apps, APIs e sistemas internos para garantir que sua "porta de entrada" esteja verdadeiramente trancada.

Análise forense digital: em caso de incidente, realizamos a extração e preservação de evidências digitais com validade jurídica. Identificamos a origem, a autoria e os rastros deixados, transformando dados brutos em inteligência.

Melhore sua proteção e fique em conformidade com as novas resoluções de segurança cibernética do Banco Central, que exige controles obrigatórios.

Conheça o ecossistema de combate a fraudes

da GIF International

Oferecemos um ecossistema de soluções integradas e personalizadas para combater fraudes, desde a prevenção até a investigação. Nossas soluções incluem:

Alocação de

Especialistas

Análise Forense

Biometria de Voz

Desvio de Conduta

Brand Protection

Centro de Operações Integradas

Due Diligence Investigations

Inspeção Técnica e

Pronta Resposta

Inteligência Antifraude

Inteligência Antifraude Patrimonial

Law Enforcement Operations

Pentest

Prevenção a Fraudes

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Risk Assessment

Threat Intelligence

Somos referência no combate às fraudes em empresas de financeiro

+30

Anos de experiência de mercado

+17

Países com clientes atendidos

Benefícios das soluções da GIF International para o seu negócio

✓ Responsabilização de envolvidos: Tenha investigações completas para apurar casos de fraudes, coletar evidências, identificar os envolvidos e responsabilizá-los.

✓ Diminuição de prejuízos: Reduza as fraudes e as perdas financeiras decorrentes de crimes digitais e físicos que atingem sua instituição.

✓ Redução de riscos: Minimize os riscos de fraudes a partir de nossas investigações e análises que identificam vulnerabilidades.

✓ Confiabilidade: Fortaleça a reputação da sua marca e construa uma cultura de segurança e confiança com seus clientes.

✓ Segurança reforçada: Aumenta a segurança de operações, transações e dados com nossas soluções de biometria de voz.

✓ Compliance regulatório: Atenda as diversas normas e legislações do setor, como KYC e PLD, com as estratégias de combate a fraudes da GIF International.

Clientes que confiam na GIF International

Já atendemos diversos bancos, instituições financeiras e meios de pagamentos como Inter, PagBank, Mercado Pago, Stone, Sicredi, Sicoob, BTG e muito mais.

Veja operações de combate a fraudes bancárias

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