Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Implemente processos eficazes de PLD e previna danos à sua imagem

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Como a GIF pode ajudar sua empresa na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP)?

Desenvolvemos e implementamos programas de PLD/FTP robustos, com regras de risco alinhadas às necessidades do seu negócio.

Também implementamos políticas internas consistentes e criamos processos sólidos de Know Your Client (KYC), Know Your Employee (KYE), Know Your Partner (KYP) e Know Your Supplier (KYS).

Consultoria

Realize a implantação de programas de PLD/FTP, risk assessment com análise detalhada para identificar vulnerabilidades, e consultorias específicas em temas críticos.

Alocação de Especialistas

A GIF conecta as empresas a profissionais talentosos e experientes. Atuamos desde o recrutamento até a contratação, treinamento e avaliação de desempenho dos colaboradores.

Treinamento

Conte com treinamento geral para todos os colaboradores, treinamentos específicos para a área comercial e de atendimento ao cliente, e treinamento detalhado para a área de PLD/FTP.

Sua empresa está imune à lavagem de dinheiro?

Qualquer negócio com movimentação financeira pode ser alvo.

• Bancos, fintechs e instituições financeiras;

• Criptomoedas;

• Operadoras de câmbio;

• Transportadoras de valores;

• Seguradoras;

• Mercado imobiliário;

• Setor de pedras preciosas;

• Operadoras de telefonia;

• Locadoras de veículos;

• Apostas esportivas;

• Segmento de alto luxo;

• Empresas que possuem braços financeiros.

Somos referência no combate a fraudes na América Latina

+30

Anos de experiência de mercado

+17

Países com clientes atendidos

7 benefícios de realizar os programas de PLD/FTP com a GIF

1. Manter a conformidade legal e regulatória;

2. Identificar e reduzir os riscos financeiros na sua empresa;

3. Implantar medidas corretivas para mitigar as vulnerabilidades de PLD/FTP;

4. Fortalecer a reputação da empresa no mercado;

5. Gerar vantagem competitiva ao ter processos sólidos de PLD/FTP;

6. Contar com a experiência e a expertise de uma consultoria reconhecida;

7. Reduzir custos com a contratação de especialistas.

Reduza riscos de prejuízos e mantenha suas operações financeiras seguras

R$ 38 milhões

São os valores decorrentes da aplicação de multas em processos administrativos pelo COAF em 2023.

Fonte: COAF

US$ 800 bi

a US$ 2 tri

É a movimentação anual das transações com origem na prática de lavagem de dinheiro no mundo.

Fonte: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime  

69%

Dos executivos globais esperam que os riscos de crimes financeiros aumentem nos próximos 12 meses.

Fonte: Relatório de Fraude e Crimes Financeiros

Mantenha a conformidade com as normas e evite sanções

Lei 9.613/98 – Lei de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Lei nº 13.260/16 - Lei Antiterrorismo

Lei nº 13.810/19 - Lei que dispõe sobre as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas

Lei nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção

Lei nº 14.790/23 - Lei sobre modalidade de lotérica, apostas de quota fixa

Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados

Lei 14.478/22 – Lei de Prestação de Serviços de Ativos Virtuais

Circular 3.978/20 – BACEN – PLD/FTP

Circular 612/20 – SUSEP – PLD/FTP

Resolução 50/21 – CVM – PLD/FTP

Resolução 36/21 – COAF – PLD/FTP

Carta Circular 4.001 – BACEN – Operações e situações que podem configurar indício de LD/FTP

Resolução 131/21 – BACEN – Rito de processo administrativo

Resolução 4.753/19 – BACEN – Abertura, manutenção e encerramento de conta corrente

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