Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Implemente processos eficazes de PLD e previna danos à sua imagem

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Como a GIF pode ajudar sua empresa na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP)?

Desenvolvemos e implementamos programas de PLD/FTP robustos, com regras de risco alinhadas às necessidades do seu negócio.

Também implementamos políticas internas consistentes e criamos processos sólidos de Know Your Client (KYC), Know Your Employee (KYE), Know Your Partner (KYP) e Know Your Supplier (KYS).

Consultoria

Realize a implantação de programas de PLD/FTP, risk assessment com análise detalhada para identificar vulnerabilidades, e consultorias específicas em temas críticos.

Alocação de Especialistas

A GIF conecta as empresas a profissionais talentosos e experientes. Atuamos desde o recrutamento até a contratação, treinamento e avaliação de desempenho dos colaboradores.

Treinamento

Conte com treinamento geral para todos os colaboradores, treinamentos específicos para a área comercial e de atendimento ao cliente, e treinamento detalhado para a área de PLD/FTP.

Sua empresa está imune à lavagem de dinheiro?

Qualquer negócio com movimentação financeira pode ser alvo.

• Bancos, fintechs e instituições financeiras;

• Criptomoedas;

• Operadoras de câmbio;

• Transportadoras de valores;

• Seguradoras;

• Mercado imobiliário;

• Setor de pedras preciosas;

• Operadoras de telefonia;

• Locadoras de veículos;

• Apostas esportivas;

• Segmento de alto luxo;

• Empresas que possuem braços financeiros.

Somos referência no combate às fraudes

+30

Anos de experiência de mercado

+17

Países com clientes atendidos

7 benefícios de realizar os programas de PLD/FTP com a GIF

1. Manter a conformidade legal e regulatória;

2. Identificar e reduzir os riscos financeiros na sua empresa;

3. Implantar medidas corretivas para mitigar as vulnerabilidades de PLD/FTP;

4. Fortalecer a reputação da empresa no mercado;

5. Gerar vantagem competitiva ao ter processos sólidos de PLD/FTP;

6. Contar com a experiência e a expertise de uma consultoria reconhecida;

7. Reduzir custos com a contratação de especialistas.

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