Enfrente os desafios da nova regulamentação para bets

Fortaleça a Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa de apostas e jogos com a GIF International

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Fique em compliance com a legislação de apostas esportivas

Cadastro de apostadores: registre, atualize e armazene as informações de apostadores, funcionários, parceiros e prestadores.

Fiscalização e auditoria: prepare-se para inspeções regulares e auditoria por parte das autoridades reguladoras.

Conformidade com regras de PLD: adote medidas eficazes para previnir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

Implementação de controles internos: estabeleça processos robustos para monitorar e reportar atividades suspeitas.

Conte com o serviço especializado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da GIF International

Cumprimento das regras: desenvolvemos e implementamos programas robustos de PLD, especializados para empresas de apostas e alinhados a legislação.

Processos internos: ajudamos na criação e implementação de políticas e procedimentos que garantam a conformidade com as normas de PLD.

Treinamento e capacitação: realizamos a formação do seu time, garantindo que todos estejam atualizados sobre as regulamentações e práticas de compliance.

Monitoramento e suporte: fornecemos suporte contínuo para monitorar e ajustar os processos internos sempre que necessário, garantindo a eficácia das medidas.

Somos referência no combate a fraudes na América Latina

Anos de experiência de mercado

Países com clientes atendidos

Vamos além da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Garanta a segurança e a integridade das suas operações, fortalecendo as relações de confiança com clientes, fornecedores e parceiros.

Além da prevenção à lavagem de dinheiro, oferecemos uma gama de serviços essenciais para proteger sua empresa contra riscos de fraudes.

Desvio de conduta

Investigamos denúncias e suspeitas de desvios de conduta dos seus funcionários, verificando comportamentos antiéticos, desvios financeiros, violações das políticas internas, entre outros itens, identificando os responsáveis e sugerindo medidas corretivas. a GIF International criou um glossário com os termos indispensáveis do mercado.

Due Diligence

Ter uma seleção criteriosa de fornecedores e parceiros é vital para evitar riscos associados a terceiros. Nosso serviço avalia a integridade, a conformidade legal e a reputação dos seus fornecedores, assegurando que sua empresa se associe apenas a parceiros confiáveis e éticos.

Background Check

Ganhe mais segurança nas contratações de colaboradores. Realizamos uma análise de riscos detalhada, com verificações completas de dados, redes sociais e antecedentes dos candidatos. Assim, somente profissionais qualificados e de boa reputação vão integrar sua equipe.

Investigação de fraudes

Analise as fraudes na sua empresa de apostas e jogos envolvendo invasão de contas, transações, desvios financeiros, entre outros. A GIF International realiza investigações completas, coletando evidências, identificando os envolvidos e dando suporte ao seu departamento jurídico.

Veja os diferenciais da consultoria da GIF International

A GIF International é a parceira ideal para ajudar sua empresa de apostas a superar os desafios da complexidadeda nova regulamentação e garantir a proteção dos seus ativos. Com uma equipe de especialistas, oferecemos:

Conhecimento especializado: equipe altamente capacitada, com experiência e conhecimento das melhores práticas e exigências regulatórias. crimes econômicos nos últimos dois anos.

Consultoria personalizada: soluções sob medida para atender às necessidades específicas da sua empresa.

Resultados comprovados: histórico de sucesso em ajudar empresas a se manterem em compliance e a evitar penalidades severas.

Não deixe que os desafios da nova regulamentação afetem o sucesso da sua empresa de apostas.

Entre em contato com a GIF International e descubra como podemos ajudar você a se manter em compliance e a proteger seu negócio contra fraudes e irregularidades.

Evite punições e prejuízos para sua empresa de apostas

A Lei nº 14.790/2023 e as diretrizes da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) impõem requisitos rigorosos para garantir a integridade e a transparência das operações das empresas do setor, incluindo as regras para prevenção à lavagem de dinheiro.

No caso de descumprimento, as bets correm o risco de sofrerem diversas penalidades, que podem variar de:

• Advertências;

• Multas com valor máximo de R$ 2 milhões por cada infração;

• Suspensão parcial das atividades do site;

• Perda da licença para operar;

• Entre outras sanções